Modelos de prevención de delitos (MPD):

En Villalobos Auditores, ofrecemos un servicio integral de implementación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), diseñado para ayudar a las organizaciones a cumplir con las exigencias de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la Ley N°21.595, que regula los delitos económicos en Chile. Nuestro enfoque se centra en la creación e implementación de sistemas de prevención, detención e investigación de conductas delictivas, asegurando así la integridad y sostenibilidad de las empresas.

Servicios incluidos:

1. Diagnóstico y evaluación de riesgos:

Realizamos un análisis exhaustivo de las operaciones de la empresa para identificar áreas de riesgo y vulnerabilidades en los procesos internos, en cumplimiento con las normativas vigentes.

2. Diseño e implementación del MPD:

Asesoramos en la creación de un modelo de prevención adaptado a las características específicas de la organización.

Definición de protocolos y procedimientos: Establecimiento de reglas claras para prevenir y detectar delitos, incluyendo:

a) Delitos económicos: Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, administración desleal, negociación incompatible, entre otros.

b) Delitos ambientales: Contaminación de aguas, violación de veda de productos hidrobiológicos, pesca ilegal, entre otros.

3. Capacitación y concientización:

Ofrecemos programas de formación para el personal, enfocados en la prevención y detección de fraudes y en la correcta aplicación de los protocolos establecidos.

4. Monitoreo y evaluación continua:

Implementamos un sistema de supervisión para asegurar el cumplimiento del MPD, realizando ajustes necesarios en función de cambios en la normativa o en la estructura de la organización.

Beneficios del servicio

• Cumplimiento Normativo:

Asegura que la empresa cumpla con las leyes 20.393 y 21.595, evitando sanciones y multas.

• Reducción de Riesgos:

Minimiza la exposición a delitos económicos y otros ilícitos, protegiendo la reputación y los activos de la organización.

• Mejora de Procesos Internos:

Implementa mejoras en los procesos que pueden ser vulnerables a la comisión de delitos, aumentando la eficiencia y la transparencia.

En Villalobos Auditores, estamos comprometidos a trabajar junto a tu organización para construir un entorno más seguro y conforme a la ley, ayudando a prevenir delitos y a proteger tus intereses. Si deseas más información sobre cómo podemos ayudarte, no dudes en contactarnos.